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随着数字时代的到来，国内外合规监管格局持续深化，我国监管体系正加速向“穿透式”转型，监管部门依托大数据、人工智能等技术，打破监管壁垒、穿透交易表象，实现对各类违规行为的精准识别与从严查处；与此同时，人工智能AI的深度应用，在提升行业效率、优化资源配置的同时，也催生了新型贿赂模式，其隐蔽性、复杂性显著提升，给企业合规管理带来了全新挑战。
为助力各单位精准把握穿透式监管政策导向，深刻剖析AI背景下新型贿赂的风险点，了解ISO37001新版标准“硬核升级”背后的深层意义，搭建合规经验交流与风险防控智慧碰撞高端平台，我们特联合北京德和衡律师事务所组织本次“人工智能AI背景下新型贿赂风险管控和穿透式监管研讨会”，诚邀您拨冗莅临，共话风险、共探对策、共筑合规防线。
核心亮点抢先看
话题1：人工智能AI背景下新型贿赂风险识别与管控
- 人工智能AI背景下新型贿赂风险表现形式
- 2025版ISO37001贿赂风险要求的“硬核升级”
- 基于算法的隐蔽贿赂
- 数据交易中的贿赂
- 虚拟货币贿赂
- 人工智能AI背景下新型贿赂风险识别方法
- 大数据分析挖掘异常交易模式
- 人工智能算法监测异常行为
- 人工智能AI背景下新型贿赂风险管控策略
话题2：合规内控-穿透式监管
- 穿透式监管的政策逻辑与价值
- 构建系统化的穿透监管认知
- 将穿透要求制度化、规范化
- AI技术驱动的风险穿透架构
- 破解实施中的法律与管理难题
研讨会日期
| 日期 |
5月28日 |
时间 |
13:30-17:00 |
| 费用 |
免费 |
| 地址 |
北京市 (具体地址于会前通知) |
研讨会议程
| 13:00-13:30 |
签到&交流 |
| 13:30-15:00 |
人工智能AI背景下新型贿赂风险识别与管控 |
| 15:00-15:15 |
茶歇&自由交流 |
| 15:15-16:40 |
合规内控-穿透式监管 |
| 16:40-17:00 |
研讨& 答疑 |
| 17:00 |
活动结束 |
邀请对象
- 公司高层管理人员；
- 企业合规、风控、法务、纪检、供应链、国际业务部等部门负责人、骨干人员；
- 律师。
嘉宾介绍
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时书毅 | 老师
Intertek商业保障部
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- Intertek商业保障部合规项目经理；
- Intertek管理学院授权高级讲师；
- ISO 37001反贿赂及ISO 37301合规管理体系主任审核员；
- ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / QC080000注册审核员；
曾在中美合资企业有多年企业运营管理经验，具备20+年管理培训和体系审核经验，曾为超20家国内外知名企业提供反贿赂及合规管理建设和培训服务，是国内首批从事合规管理体系研究和服务的专家之一。
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陶光辉
高级权益合伙人
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- 北京德和衡律师事务所高级权益合伙人，龙龘合规团队负责人，一法管理创始人；
- 北京市律师协会合规与风险防控专业委员会副主任，北京朝阳律协企业合规建设研究会副主任，上海企业合规研究中心法律顾问，中国五矿化工进出口商会合规委员会专家委员；
- 高级经济师，高级企业合规师，广州青岛武汉兰州等多地仲裁员，上市公司独立董事资格，大连大学法学院客座教授，北大全球高端法商人才计划未来领袖班授课专家，中国政法大学法学院“律师事务所管理”研究生课程实务授课教师，中国人民大学企业法治研究所兼职研究员，中国管理科学学会理事；
- 《法务、合规、内控、风险一体化管理原则与实施指南》、《国有企业合规管理体系有效性评价原则与实施指南》、《企业合规管理咨询师能力评价规范》等团体标准核心起草人。
报名入口
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